Операция "Матрёшка": В Португалии нанесли удар по «русской мафии»

04-05-2016, RFI

В Португалии обезвредили «российскую мафиозную сеть», представителей которой подозревают в отмывании денег через футбольный клуб третьего португальского дивизиона «Униан Лейрия». Об этом в среду, 4 мая сообщили в полицейской службе Евросоюза Europol.

Europol в своем коммюнике отмечает, что большинство членов мафиозной сети являются гражданами России. Их подозревают в отмывании «нескольких миллионов евро во многих европейских странах» c 2008 года.
Три представителя руководства клуба «Униан Лейрия», в том числе его президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, были задержаны накануне. Они предстанут перед судом в четверг, сообщил источник France-Presse, близкий следствию. 
Известно также, что прокуратура Португалии предъявила обвинения еще одному подозреваемому, самому клубу и его управляющей компании в рамках расследования дела о коррупции, отмывании денег и создании преступной группировки.

Operação Matrioska: autoridades europeias já conheciam mafiosos russos 

 

Operação Matrioska: alvo da investigação é principal acionista da SAD do Leiria

В Europol рассказали, что подозреваемые привлекли внимание следователей, поскольку «привозили в Португалию большое количество наличных денег из России». Расследование по этому делу началось около года назад.
По данным Europol, подозреваемые скупали футбольные клубы в тяжелом финансовом положении. Затем эти клубы использовались для отмывания денег. Организовывались незаконные сделки: игроки продавались по заниженной или завышенной стоимости по сравнению с рыночной. 
Клуб «Униан Лейрия» многие годы был в первом дивизионе, однако по итогам сезона 2011—2012 гг. занял последнее место в чемпионате. Затем клуб обанкротился и его покинули 13 игроков — в знак протеста против задержек зарплаты. В 2013 году клубу удалось заявиться в третий дивизион, а в 2015 году команду купил Александр Толстиков.
Накануне, 3 мая 2016, португальская полиция провела обыски еще и в офисах футбольных клубов первого португальского дивизиона: «Бенфика», «Спортинг» и «Брага».
Как отмечает портал eurosport.ru, в феврале 2015 года бывший защитник «Локомотива» Виталий Лысцов перешел в «Бенфику» из «Лейрии» на правах аренды. Позже лиссабонский клуб купил Лысцова, заключив с ним контракт до 2020 года.
А в 2013 году российский вратарь Станислав Крицюк вошел в состав «Браги». В январе футболист на правах аренды перешел в клуб «Краснодар» и играл в составе российской сборной.

За видом на жительство чаще всего едут в Португалию и Мальту

Деловая газета.Юг

Компания Henley & Partners проанализировала 19 инвестиционных программ получения ВНЖ, а также 7 программ «Гражданство через инвестиции». 

В 2015 году лучшей из 19 программ получения ВНЖ стала португальская программа. Австрия и Бельгия заняли второе и третье места. На последнем месте оказалась болгарская программа.

Для определения позиции программы в рейтинге использовались 10 показателей: репутация, качество жизни, налогообложение, безвизовый въезд в другие страны, срок и качество рассмотрения заявления, квалификационные требования, требования к минимальному порогу инвестиций, общая сумма затрат, время до получения гражданства и требования для получения гражданства.

Резидентские программы
Португалия заняла лидирующую позицию по объему затрат для получения ВНЖ. По критерию привлекательности системы налогообложения Португалия разделила первое место с Мальтой, Монако и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Наряду с другими странами Шенгенской зоны, Португалия заняла первое место по свободе безвизового въезда в другие страны. В этой категории США заняли второе место. По сроку и качеству рассмотрения заявлений Португалия разделила лидирующую позицию с Мальтой, Швейцарией и Австрией. При этом Австрия заняла первое место по уровню жизни, наряду с Канадой и Швейцарией. По скорости получения гражданства лидером стала Бельгия.


Гражданство через инвестиции
Среди программ получения гражданства через инвестиции первое место заняла программа Мальты. Далее места распределились следующим образом (по убывающей): Кипр, Австрия, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Гренада и Доминика. Для определения лучших из семи действующих программ использовались практически те же критерии, что и для программ получения ВНЖ.

Мальта стала лидером по прозрачности процесса и процедуре проведения проверки на благонадежность (due diligence). Австрия получила высшие оценки по репутации и качеству жизни, но набрала наименьшие оценки по скорости оформления заявления, требованиям к сроку проживания и минимальному порогу инвестиций. Австрия разделила первое место с Мальтой по праву безвизового въезда в другие страны мира. По срокам рассмотрения заявления первое место заняла Антигуа и Барбуда, по требованиям к физическому пребыванию в стране — Сент-Китс и Невис и Гренада. Мальта, Австрия и Кипр оказались первыми по возможности смены постоянного места жительства.

«Концепция инвестиционного гражданства и вида на жительство была создана Henley & Partners в 1990-х годах, когда это было не очень востребовано. С годами этот рынок превратился в многомиллиардную индустрию. До сегодняшнего момента никто не предпринимал попыток проанализировать сложившуюся ситуацию на рынке, не существовало общих критериев и методологии. С помощью мощной команды специалистов нам это удалось”. – прокомментировал Эрик Г. Мейджор (Eric G. Major), CEO Henley & Partners.

«Данный отчет и рейтинги затрагивают актуальную и востребованную в настоящее время тему, — отметил Димитрий Коченов, профессор Университета Гронингена (Нидерланды). — В то время как количество предлагаемых программ получения ВНЖ и гражданства в мире за последние годы значительно возросло, профессиональный сравнительный анализ таких программ, не говоря уже о рейтинге надежности, — большая редкость. Такой сравнительный анализ рассматривает ключевые критерии, которые помогают сделать обдуманный выбор».

Об инвестиционной иммиграции
В настоящее время многие страны мира на законных основаниях предлагают свое резидентство или гражданство за внесение существенного вклада в экономику государства. Такое явление называют инвестиционной иммиграцией. Альтернативное гражданство дает право голосовать, работать, жить и учиться в стране. Гражданство выдается на всю жизнь и в большинстве случаев не может быть отозвано. Многие страны не требуют отказа от первоначального гражданства. Это позволяет инвесторам иметь несколько гражданств одновременно. Действие альтернативного ВНЖ ограничено по времени. Для поддержания статуса резидентам необходимо выполнять определенные требования, в том числе физически присутствовать в стране. В то же время вид на жительство дает ряд преимуществ. Например, европейское ВНЖ дает право на безвизовое посещение Европы и льготное налогообложение.

О рейтинге
Рейтинг инвестиционных программ вошел в Международный отчет по программам инвестиционной иммиграции компании Henley & Partners. В его создании принимали участие независимые эксперты и специалисты Thomson Reuters, Knight Frank, The Economist Intelligence Unit, Baker & McKenzie, Fragomen LLP. Также были опрошены инвесторы и чиновники из разных стран. По каждому критерию эксперты выставляли странам баллы (от 0 до 10), после чего результаты суммировались. Рейтинг и систематический анализ будут обновляться ежегодно.

Португальские кардиологи: кофе снижает риск смерти

25.06.2015, Слово 

Люди, выпивающие по три или пять чашек кофе в день, снижают тем самым свой шанс умереть от сердечного приступа и других болезней сердца и сосудов практически на четверть.

Об этом заявили ученые, выступавшие на конференции Европейского сообщества кардиологов в Лиссабоне.

«Нам крайне важно понимать все те факторы, которые могут оказывать благотворное действие на здоровье сердца и сосудов и снижать риск смерти от болезней сердечно-сосудистой системы. Похоже, что умеренное употребление кофе может играть важную роль в решении этой задачи, что поможет нам улучшить жизнь и здоровье европейцев», - рассказывает Дутор Карнейро (Doutor Carneriro) из университета Лиссабона (Португалия).

Как выяснили Карнейро и его коллеги по Институту изучения кофе в Эвешеме (Великобритания), проанализировавшие результаты нескольких десятков исследований, кофе действительно оказывает благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Оптимальная доза бодрящего напитка, по словам Карнейро, составляет три чашки в день. В таком случае риск смерти от проблем с сердцем снижается на 21%, а риск заполучить диабет второго типа - на четверть.

По словам кардиологов, сочетание употребления кофе с рядом полезных привычек (умеренное употребление алкоголя, отказ от курения) и здоровой пищи позволяет еще сильнее снизить риск смерти от инфаркта миокарда на 79% среди мужчин, и на 73% - для женщин.

Пока ученые не знают, с чем связан подобный благотворный эффект кофе, однако они предполагают, что причиной его появления являются молекулы антиоксидантов и противовоспалительных веществ, которые в обилии содержатся в кофейных зернах.

По статистике ВОЗ, инсульты и ишемическая болезнь сердца и связанные с ней осложнения являются одной из основной причин преждевременной смерти людей по всему земному шару. Каждый год от этой категории болезней сердца и сосудов умирает около семи (в случае с ишемией) и пяти (в случае с инсультом) миллионов человек.

Російські шпигуни вислані з Португалії

16.04.2015 • António José Vilela e Nuno Tiago Pinto, Sábado
 

Португалія вислала 2 російських шпигунів, співробітників російського посольства в Португалії, котрі були спіймані при спробі проникнення в базу даних Інституту Реєстрів і Нотаріату через одного з службовців даного інституту. 

No final de 2013, o Serviço de Informações de Segurança (SIS) detectou uma tentativa de intrusão por parte de espiões russos no Instituto de Registos e Notariado (IRN). Os agentes estrangeiros quereriam aceder à informação civil e empresarial guardada no IRN através de um funcionário da instituição. A secreta portuguesa montou então uma operação de contra-espionagem que culminou com o desmantelamento da missão russa e na expulsão de dois funcionários da embaixada de Portugal. Esta operação do SIS correu em paralelo com a investigação da Polícia Judiciária (PJ) à alegada rede de corrupção montada em torno da atribuição dos chamados vistos gold. A certa altura, as duas cruzaram-se: os inspectores da PJ apanharam uma equipa da secreta a fazer um varrimento electrónico no gabinete do presidente do IRN, o principal suspeito do caso dos vistos gold, actualmente em prisão preventiva.

Юстиція в Португалії

По матеріалам tvi24, Еxpresso, SIC

Заключний етап "фінансового генія" екс-прем"єр міністра José Sócrates 



В 2005 пообіцяв відновити 150 000 робочих місць втрачених у попередні 3 роки.
Безробіття в 2005 було 7.1% в кінці 2010 стало 11.1%. У 2011, коли він програв вибори, залишив у спадщину більше 700 000 безробітних.
Гарантував, що Португалія не потребує зовнішніх позик і дефіцит бюджету залишиться на 7%, насправді дефіцит бюджету збільшився та став у 2010  - 9.1%



2008-2009 José Sócrates почав продавати будівлі державних лікарень на суму 980 млн. євро, щоб зменшити дефіцит бюджету, тобто щоб приховати дерибан державних коштів. Які потім почали орендувати за астрономічні суми.
Будівля міністерства економіки була продана за 10,720 млн. євро і тепер орендується за 69.400 тис. євро/місяць. Нескладна арифметика показує, що за 12 років держава витратиь ці гроші на оплату оренди, а потім шахраї будуть отримувати чистий прибуток.
Будівля міністерства юстиції була продана за 4 млн. євро і тепер орендується за 29.300 тис. євро/місяць, ці гроші злодії отримають назад за 11 років.
Будівлі "Містечка Юстиції" ("Campus dе Justiça") коштують державі 50 млн. євро/рік оренди.
Міністерство Солідарності і Соціального Страхування платить 3 788 501,98 євро/рік оренди.
Будівля кабінету міністрів - 7 236 582 євро/рік оренди.  
Міністерство Внутрішніх Справ (Ministerio da Administração Interna) платить 10 млн. євро/рік оренди.

22 листопада 2014 José Sócrates був затриманий в аеропорту, коли прилетів з Парижу, де живе останні роки в люксовому районі номер 16 в квартирі площею 225 кв.метрів вартістю мінімум 2,25 млн. євро, зареєстрованій на друга дитинства Carlos Manuel dos Santos Silva, який також затриманий.



Декларований дохід - 44 тис. євро за 2011 рік виявився несумісним з життям по класу люкс і тратами по 15 тис. євро/місяць у Парижі.
Зараз знаходиться в попередньому ув"язненні за підозрою в коррупції, відмиванні грошей та фінансовому шахрайстві.
Йому загрожує від 2 до 12 років ув"язнення.

Справа Sócrates.Схема циркуляції грошей

   
Найцікавіше в цій схемі 20 млн. євро в швейцарському банку UBS, покупка на ім"я матері Maria Adelaide Sousa 3 квартир загальною вартістю 775 тис. євро та переказ матір"ю по частинам на рахунок José Sócrates 775 тис. євро.

"Безкоштовний сир" у Європі. Португалія - 2

17.12.2013, CARLA MARINA MENDES, Destak.pt

Оплата рахунків спустошує сімейний бюджет

Дослідження виявило, що тільки в 30% сімей, залишається невелика  сума щомісяця 

В кожних чотирьох з десяти португальців, після сплати рахунків нічого не залишається.

Управління особистими грошима, заставляє багатьох португальців добре напружити мозок. Це підтверджують дані Consumer Payment Report, у дослідженні проведеним Intrum Justitia, що було здійснене серед 10 тис. споживачів у 21 країні Європи. Четверо (39%) з десяти португальців залишаються без грошей після сплати рахунків або мають великі труднощі щоб здійснити поточні місячні оплати (38%). Тільки четверо з десяти сказали, що контролюють свої фінанси, і 29% сказали що не мають достатньо грошей для нормального життя. 

Джерело